投資ウェブサイト「Antai Excellence」が突然停止、投資家はパニックに

「安泰精品」という投資サイトが12月17日から開かなくなった。サイトで投資した人々はパニックに陥った。一部の投資家は12月19日に北京市海淀区の海淀警察署にこの事件を報告したが、警察はこのような事件は複雑で捜査が難しいと述べた。このウェブサイトに投資した複数の投資家は、今週の月曜日から同社のウェブサイトが開けなくなり、同社の誰とも連絡が取れなくなったと語った。

デイリー・エコノミック・ニュースの記者は同社に連絡を取ろうとしたが、つながらなかった。記者は、投資家と委託投資協力協定を締結した北京安泰潤達投資有限公司の工商部門に登録された住所を訪れたが、その住所は別の会社のものだった。

投資プラットフォームが突然開けなくなった

プラットフォームが確立されてからまだそれほど時間が経っていません。このプラットフォームに2か月間投資している投資家によると、アカウントが凍結された11月22日に初めてアカウントの異常に気付いたという。同社は理由について「口座が危険にさらされており、調査が必要だった」と説明し、12月17日には引き出しが通常通りできるとしたが、月曜にウェブサイトが開けないことが判明した。上記の投資家は、過去2か月間に合計5万元を同サイトに投資し、途中で一部の返済を受け、現在、元金と利息を合わせて合計約3万元を回収したと語った。

別の投資家は、ウェブサイトで偶然同社の宣伝資料を見て、同社の宣伝がインターネット上の多くの場所で見つかることを発見し、同社の工商登録情報を確認したため、ウェブサイトで投資することを決めたと述べた。

河北省石家荘市から北京に駆けつけ、事件を報告した投資家は「日刊経済新聞」の記者に対し、全国の多くの投資家が同社の製品に投資しており、一部の投資家は12月16日に同社と投資協力協定を締結したと語った。

「投資家の投資額は大抵数千元から数十万元に及ぶ。私が北京に事件を報告に来たことを知っていて、一緒に訴訟を起こすのを手伝ってほしいと頼んできた投資家もいた」と彼女は語った。

海淀警察署の警察官は、このような事件は犯罪が発生した場所、つまり金銭が送金された場所で報告する必要があると述べた。関係各社は、自社のウェブサイトに5から始まる北京地域の電話番号を掲載している。これらの電話番号は、国内のどこにでも接続できる仮想番号である。事件に関与した企業の銀行口座は北京の銀行に開設されていたが、黒幕を探し出すのは容易ではない。

「事件に関係する企業のウェブサイト情報、電話番号、口座情報は表面上は北京にあるように見えるが、実際にはインターネット接続があれば全国どこでも運営可能であり、事件解決の難度は必然的に高まる。過去の詐欺事件から判断すると、こうした事件の関係者は南東部沿岸地域に多く、東南アジアなどに逃げれば、今後事件が解決しても資金回収は困難だろう」と海淀警察署で通報を受けた警察官は語った。

投資家が提供したウェブサイトのスクリーンショットによると、このウェブサイトは地方政府に認可された専門的な投資サービスプラットフォームであると主張している。同社は2012年2月に設立され、北京潤鑫通投資基金管理有限公司や中城国富投資ホールディングス有限公司を含む14の投資会社が共同出資しており、総登録資本金は3億6000万元を超えています。現在、投資サービスプラットフォームは、北京安泰潤達投資有限公司と北京時代卓越投資有限公司によって共同投資され、管理されています。

北京市工商行政管理局に問い合わせたところ、北京時代卓越投資有限公司は2004年に登記され、登録資本金は1000万元、法定代表者は竇小兵氏であることが判明した。北京安泰潤大投資有限公司は2009年に登記され、登録資本金は1000万元、法定代表者は胡波氏である。他社の登録情報も複数表示可能です。

デイリー・エコノミック・ニュースの記者らはこれらの企業に連絡を取ろうとしたが、失敗した。上記ウェブサイトに記載されている株主の状況を確認できる該当企業は見つかりませんでした。

記者が北京安泰潤達投資会社の登記住所を訪ねたところ、その住所は別の会社のものだった。同時に、投資家の関係者は、北京タイムズエクセレンス投資会社の登記場所に行ってみたところ、これも別の会社であることがわかったと語った。ある会社の受付担当者によると、約2週間前にも数組の人がその住所が「安泰精品」のオフィス住所かどうか尋ねてきたという。

「おそらく、2週間前に誰かが安泰エクセレンスの信頼性を疑ったため、当局は警戒を強め、ついに今週月曜日にウェブサイトを完全に閉鎖したのだろう」と、この事件を報道するために他地域から北京に来た別の人物が「日刊経済新聞」の記者に語った。

記者は、全国各地の投資家が同社に投資しているものの、これまでのところ北京の投資家が騙されたという事例は見つかっていないと指摘した。本稿執筆時点では、「Antai Excellence」のウェブサイトはまだ開くことができません。

投資家は高金利の誘惑に抵抗できない

ある投資家によると、投資プロセス全体は、まずウェブサイトに登録し、次に投資口座に資金を追加することであり、基本的には銀行振込で完了します。河北省の投資家は、安泰潤達社が署名した契約書を受け取り、写真を撮って（ウェブサイトに）アップロードしたと語った。

投資家が提供する投資契約に従って、投資家はプラットフォームの投資商品を購入し、Antai Runda は代理人として金融証券、ファンド、A 株、香港株、債券、金、外国為替、先物、ワラント、資産管理商品、ベンチャー キャピタル、その他の金融派生商品への現物投資業務を行います。契約では、すべての投資家資金は署名および発効後 3 日以内に用意され、3 日以内に銀行振込で提供される必要があると規定されています。

契約によると、安泰エクセレンスは借り手に約束した月々の収益が15％を下回らないことを保証し、借り手に純投資収入の3％、最低2元の手数料を請求する。

ある投資家が提供したウェブサイトのスクリーンショットによると、ウェブサイトで提供されている商品のほとんどは短期金融商品であり、最短期間はわずか3日間です。例えば、株式の日次利益および月次利益商品の場合、投資額は1株あたり100元、投資期間は3日間です。1株あたりの利益は1元に達し、1日あたりの利益は0.33元に達する可能性があります。この計算に基づくと、年率収益率は100％を超える可能性があります。

長年オンライン融資を研究してきたあるベテランは、以前からこのサイトについて警告していたが、このサイトの一部商品の年利回りは200～300％に達しており、リスクは比較的高いという。

投資家がリスクを無視し続けるのは、まさに高金利の誘惑のためです。取材に訪れた外部関係者は「投資前に現地調査を行えば、こうしたリスクを効果的に回避できるかもしれない」と語った。

原題：投資ウェブサイトAntai Excellenceが突然の営業停止：投資家は集団でパニックに陥る

キーワード: 投資、ウェブサイト、Antai、優秀、突然の停止、停止、投資家、集団、パニック、ウェブマスター、ウェブサイトの宣伝、金儲け