兄弟は数千万ドルを稼ぐためにねずみ講のウェブサイトを立ち上げ、1万8000人以上を犠牲にした。

警察は容疑者を逮捕した。写真は渝北警察署提供

コマーシャル・デイリーの主任記者、黄平氏

重慶ビジネスデイリーは、広州で化粧品ビジネスを営んでいた吉林省出身の男性、ガオ氏がねずみ講に関わっていた妹と共謀して大金を稼いだと報じた。ガオ氏はオーストラリアに飛んでダミー会社を登録し、ウェブサイトを「AHKオーストラリア匯金金融ゲーム」と名付けた。彼は過去1年間にねずみ講を通じて数千万元を蓄え、広州で高級車や大邸宅を購入した。最近、重慶渝北警察と広東警察が共同でこの事件を解決した。調査によると、この事件では全国で1万8000人以上が騙され、被害額は1億元近くに達し、重慶市だけでも1000人近くが被害に遭った。

レポート：「財務管理ゲーム」はねずみ講に似ている

渝北区公安局経済調査大隊は昨日、今年4月上旬、黄妇堂に住む陸という男性が警察に、新婚の妻がオンラインで「AHKオーストラリア匯金金融管理ゲーム」活動に参加したと通報したと発表した。妻は100ポイント（EP）680元で仮想通貨を購入して参加した。当時、妻は数万元を投資しており、これはオンラインのねずみ講ではないかと疑われている。その後、渝北警察は同様の報告を数件受けた。渝北警察は今年6月に特別捜査班を設置し、同サイトのサーバーは海外にあるものの、主要人員は広州で違法行為に従事していたことが判明した。

作戦：4か所同時逮捕

今年7月、警察が広州へ捜査に行った際、広東省江門市の警察も少し前に同様の報告を受けていたことが分かり、重慶市と広東省の警察は共同で事件を捜査することにした。

8月12日、重慶市警察と広東省警察は同時に広州、江門、東莞で作戦を開始した。同時に渝北警察も重慶で特定された容疑者に対する監視を展開した。その夜、4か所の逮捕班が同時に「網を張り」、一挙に主力容疑者11人を逮捕した。 9月7日、事件の中心人物である王氏は渝北警察によって重慶に連行された。渝北地方検察院は昨日、王氏がねずみ講活動を組織し主導した疑いで逮捕されたと発表した。

調査：オーストラリアに登録されたダミー会社

渝北検察院の事件担当者によると、このねずみ講には4人の主要容疑者がおり、その中心人物はかつて広州で化粧品会社を開業した吉林省通化市出身のガオ氏だという。 2011年上半期、ねずみ講に携わっていた高氏の姉が、高氏に近づき、ねずみ講を行うためのウェブサイトを共同で構築したいと申し出た。姉弟がさらに計画を進めた後、高氏はオーストラリアに飛び、「オーストラリアAHKグループ匯金公司」を登録した。

「オーストラリアのAHKグループと提携していると宣伝していたが、実際には同グループはダミー会社だった」と捜査官は語った。目的はメンバーに、自分たちには背景があり、集めた資金は投資用であり、価値が上がり、破綻することはないと信じ込ませることだったと捜査官は述べた。事件後、関係資金はオーストラリアに投資されていなかったことが判明した。

2011年12月21日、兄妹は広州で広東省のテクノロジー企業のトップである呂氏を見つけ、会員を育成するための「AHK」会員制ウェブサイトの設計を依頼した。 1ヵ月後、呂さんは要求通りにウェブサイトを完成させ、兄弟はそれを「AHKオーストラリア匯金金融ゲーム」ウェブサイトと名付けた。

「実際に使い始めたのは2012年4月です。会員情報だけでなく、売上、ボーナス、配当金も記録されます。」ルー氏は、ウェブサイトが構築された後、ガオ氏からメンテナンスの責任を依頼されたと語った。

その後、兄妹は故郷の吉林省から従弟の王さんを探し出し、彼に「家政婦」として帳簿をつけ、稼いだお金を預ける責任を負わせた。兄妹はまた、月給6万元のネットプロモーターとして、バオさんという男性を雇った。しかし、作戦中に、高さんと妹の間には次第に意見の相違が生じ、妹は後に撤退し、今年初めに病気で亡くなった。

一夜にして金持ちになる：数千万ドルを貯めて高級住宅を購入

タスクフォースは、ねずみ講組織の人員構成、ネットワーク構造、報酬・リベート方法、資金の流れなどについて調査と証拠収集を行い、ウェブサイト開設から1年余りで、全国30省（市）以上に1万8000人以上の会員を擁し、その金額は重慶市の会員約1000人を含めて1億元近くに達したことを突き止めた。

事件を担当した警察官によると、高容疑者が逮捕された後、高容疑者と王容疑者の口座には1200万元以上あることがわかった。高容疑者は広州で約500万元の住宅を購入しただけでなく、BMWを140万元以上のランドローバーに買い替えた。現在、この事件についてはさらに調査が行われている。

インサイダー

会費や入場料を徴収して利益を得る

高兄妹はどうやって金を稼いだのか？渝北区検察院で事件を担当する検察官によると、高兄妹が構築したねずみ講のウェブサイトには、物理​​的な資産はまったくなかった。そのウェブサイトは、会員がオンラインで資金を管理するためのオンラインプラットフォームであると虚偽の主張をしていた。ネットユーザーはまずポイント（EP）を購入してアカウントを登録し、会員資格を得る必要があります。ポイントの購入は6つのモードに設定されており、100ポイントあたり680元を換算単位とし、100ポイント（680元）、200ポイント（1360元）、500ポイント（3400元）、1000ポイント（6800元）、2000ポイント（13600元）、5000ポイント（34000元）の6つのゲームモードがあります。

ポイントを購入した後、プラットフォームの会員になり、ウェブサイトで個人IDアカウントを持つことができます。オンラインプラットフォームで仮想通貨を購入できます。アカウントを購入するたびに、ウェブサイトはメンバーの購入ポイントの35％を自動的に差し引きます。残りの65％はメンバーの自由に使用できます。仮想通貨を購入したり、プレイせずに現金化したりできます。ただし、現金化は100ポイントを620元に交換することによってのみ行うことができます。メンバーの購入ポイントから差し引かれた35％のシェアの8％は、メンバーを紹介して参加するための報酬として使用され、ウェブサイトでは「直接紹介賞」と呼ばれ、残りの27％はウェブサイトの利益として使用されます。当サイトでは主に「直接紹介ボーナス」「マッチングボーナス」「コーチングボーナス」「月次配当」「年末配当」などを提供しており、「マッチングボーナス」には3段階の報酬方法があります。

会員になるには、まず古い会員からの紹介を受け、最低680元の入会金を支払う必要がある。新規会員はアップラインに直接お金を支払うか、Tenpayなどの方法で支払うことができる。このウェブサイトの収益は、主に会員から手数料と入場料を徴収することで得られます。収益には、会員がEPを購入する際に請求される手数料の35％、会員がEPを引き出す際に請求される手数料の9％、会員が「AHKオーストラリア匯金金融ゲーム」でEPトークンを交換する際に請求される手数料の10％が含まれます。

事件後、重慶市の被害者は捜査員に対し、2012年6月に友人からこの財務管理ゲームを紹介されたと語った。実際の操作は、株式取引のように、ウェブサイトで財務管理トークンを売買することだ。この財務管理トークンの価格が適切だと思ったら購入し、値上がりするのを待つ。財務管理トークンを保有している期間中は、自由に売買できる。「私は財務管理ポイントを4万元ほど購入しました。このゲームポイントは仮想通貨です。」

原題: 兄妹がねずみ講のウェブサイトを立ち上げ、数千万ドルを稼ぎ、1万8000人以上の被害者を出した

キーワード: MLM