上海警察は、最大300万ドル相当の省をまたいだオンライン詐欺事件を摘発した。

上海警察は8日、青浦市公安局が綿密な捜査を経て省市をまたぐインターネット詐欺事件を摘発し、機械設備販売の名目で偽サイトを開設して詐欺行為を行っていた9人組の犯罪組織を壊滅させたと明らかにした。事件の被害額は300万元に上る。

今年7月2日、ある会社の法定代表者である何氏は、4月中旬にインターネットで「上海博業機械設備有限公司」から機械設備を購入し、同社と「製品購入契約書」を3回締結し、代金32万元を相手の会社の口座に入金したと警察に報告した。相手側は3か月間商品を納品しておらず、会社の関係者とも連絡が取れなくなっています。

何氏が事件を報告してから数日後、警察は数十人の被害者から通報を受け、詐欺会社は「上海博業機械設備有限公司」であると特定した。

捜査員らは直ちにネット上に被害者のためのQQグループを立ち上げた。予備統計によると、被害者の組織や個人は合計100を超え、事件に関係する金額は300万元を超えた。

報告を受けた後、青浦市公安局の刑事捜査分遣隊と経済捜査分遣隊は直ちに特別部隊を設置した。特別捜査班は、詐欺集団は福建省を拠点としている可能性が高いと判断した。その後、特別部隊は2つのグループに分かれ、証拠収集のため福建省の漳州市と厦門市を3回にわたって訪問した。

2か月にわたる慎重な捜査の結果、犯行の手口と犯罪組織が徐々に「浮上」した。 8月21日、特別捜査班のメンバー全員が逮捕を実行するために福建省厦門に向かった。特別捜査班は福建省厦門市公安局の支援を得て、洗練された捕獲計画を立てた。

9月5日正午、特別捜査班は厦門市のビジネスオフィスビルで9人組の詐欺グループを逮捕し、その場で犯行に使用された大量のパソコン、携帯電話、インターネットカードなどの機器を押収した。

調査の結果、ギャングのメンバー5人は1990年代生まれで、「ボス」のイー氏を含め全員が高校卒業以下の学歴だったことが判明した。

逮捕後、多くの容疑者が罪を自白した。今年3月、同社の「ボス」易氏は故郷で甥の郭氏を含む8人の村民と出会い、共同で会社を設立した。 8人の「セールスマン」はそれぞれ異なる省や都市の営業部長であると主張し、彼らの唯一の責任は電話に出ることだと主張した。

調査によると、顧客が電話やQQなどで「セールスマン」に連絡して価格を尋ねると、「セールスマン」はインターネットで見つかる最低価格の80％の金額を顧客に提示した。詐欺グループは3か月以内に200件以上の犯罪を成功させ、被害者の前払金の一部または全部をだまし取り、総額300万人民元以上をだまし取った。

現在、易氏と郭氏を含む９人の犯罪容疑者が詐欺の容疑で警察に拘留されている。この事件については現在さらに調査中である。

原題：上海警察は、最大300万ドル相当の省をまたいだオンライン詐欺事件を摘発した。

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